洗钱风险与合规管理 — 国际贸易选择题
题目
某商业银行在国际结算业务合规检查中，对客户反洗钱管理措施进行自查。下列关于反洗钱合规管理要求的表述，正确的是：
A. 客户身份资料自业务关系结束当年起至少保存3年，交易记录自交易结束当年起至少保存5年
B. 银行只需对单笔金额超过等值5万美元的跨境汇款客户进行身份识别，小额汇款可免于识别
C. 对涉嫌洗钱的可疑交易，银行应先行通知客户核实情况，再决定是否向中国反洗钱监测分析中心报告
D. 银行与客户建立业务关系或办理一次性大额交易时，均应履行客户身份识别义务，不得为身份不明的客户提供结算服务