国际贸易 选择题 简单 洗钱风险与合规管理 — 国际贸易选择题 国际结算 国际结算风险与防范 AI 三重审校通过 题目 在国际结算业务中,某贸易公司收到一笔来自境外第三国账户的大额货款,付款方与交易背景明显不符,且要求尽快转出。经办银行依据反洗钱制度应对该笔资金采取的正确做法是( ) A. 按付款方要求立即转出,避免影响客户关系 B. 将款项拆分为多笔小额转账以规避监管报告 C. 执行客户尽职调查,对可疑交易进行记录并按规定报告 D. 接受款项后不开立任何记录,直接冲抵该公司其他应收款 登录后查看答案与解析 用此考点生成试卷 更多国际贸易选择题