国际贸易填空题简单

洗钱风险与合规管理 — 国际贸易填空题

国际结算国际结算风险与防范 AI 三重审校通过

题目

国际结算业务中，银行明知客户资金来源可疑仍为其办理跨境结算，可能触犯反洗钱法律。按照我国《反洗钱法》的规定，金融机构应当建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度以及____制度，以防范洗钱风险。