国际贸易 填空题 较难 洗钱风险与合规管理 — 国际贸易填空题 国际结算 国际结算风险与防范 AI 三重审校通过 题目 某银行在办理一笔跨境汇款业务时，发现汇款人甲公司为其贸易客户代收代付款项，资金流转与其经营规模明显不符，且汇款用途说明含糊、账户短期内频繁发生分散转入集中转出交易。按照反洗钱合规管理中“了解你的客户”及可疑交易处理的要求，银行首先应当对该客户采取的措施是____，随后应按规定向中国反洗钱监测分析中心____，并不得向客户泄露相关信息。 登录后查看答案与解析 用此考点生成试卷 更多国际贸易填空题