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反洗钱监管要求 — 金融选择题

商业银行经营管理操作风险与合规管理 AI 三重审校通过

题目

银行为客户办理业务时，发现客户身份资料存在疑点。按照反洗钱监管要求，银行应如何处理？ A. 核实并更新客户身份资料，必要时采取相应风险管理措施　B. 仅记录疑点，无须进一步核实　C. 将客户资料交由其他客户核验　D. 继续办理业务且不留存相关记录