金融填空题较难 ★ 精品

反洗钱监管要求 — 金融填空题

商业银行经营管理操作风险与合规管理 AI 三重审校通过

题目

某银行监测到客户甲通过新开账户接收与其职业和资金来源明显不相称的款项，随后按指令迅速转至多个无明显业务关联的账户。单笔金额均未达到大额交易报告标准，客户解释含糊。银行经分析认为交易可疑。依反洗钱监管要求，银行应及时向中国反洗钱监测分析中心提交____，不得以未达到大额交易标准为由免除该义务。